Pelatihan Banking Fraud & Prevention

PELATIHAN BANKING FRAUD & PREVENTION

 

DESKRIPSI

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.(ci)

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI

1.    Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.

2.   Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank

3.   Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan

4.   Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud

5.   Solusi menghadapi Fraud:

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian.

6.  Reporting Fraud Procedures

PESERTA

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

INSTRUKTUR

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Prevention. Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

METODE

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test

FASILITAS

1. Training Module
2. Free High Quality Electronic Books
3. Certificate
4. Jacket or Batik
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

WAKTU DAN TEMPAT

3 s.d 5 Juni  2013 11 s.d 13 Juni 2013 18 s.d 20 Juni 2013 25 s.d 27 Juni 2013 2 s.d 4 Juli 2013 9 s.d 11 Juli 2013 27 s.d 29 Agustus 2013 3 s.d 5 September 2013 10 s.d 12 September 2013

24 s.d 26 September 2013 8 s.d 10 Oktober 2013 16 s.d 18 Oktober 2013 22 s.d 24 Oktober 2013 6 s.d 8 November 2013 12 s.d 14 November 2013 19 s.d 21 November 2013 26 .d 28 November 2013 3 s.d 5 Desember 2013 10 s.d 12 Desember 2013 17 s.d 19 Desember 2013

 INVESTASI

Course fee : Rp. 6.000.000,-/participant (non residential)

Special Price : Rp 5.500.000,-/participant (non residensial) Min. 4 peserta