Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking

Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking – Dalam konteks pasar bebas saat ini, pertumbuhan ekonomi harus dihadapi dengan kesiapan untuk beradaptasi. Keberhasilan dalam menghadapi perubahan ini memerlukan kemampuan untuk mengadopsi nilai-nilai pengetahuan dan praktik bisnis baru yang berpusat pada tata kelola yang baik.

Dalam proses yang terus berlangsung, peran auditor internal sebagai penjaga aset perusahaan menjadi sangat strategis, sehingga mereka harus terlibat dan berperan aktif dalam setiap tahap perubahan perusahaan. Terlebih lagi, salah satu sasaran kejahatan yang sering dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal adalah lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.

Di tengah perkembangan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir, lembaga keuangan menghadapi kesulitan dalam mengatasi keunggulan para pelaku penipuan. Dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan, menjadi suatu keharusan bagi para personel untuk tetap waspada dalam mendeteksi dan mencegah penipuan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

Terdapat banyak kasus di mana auditing terhadap fraud tidak terdeteksi di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang fraud auditing, terutama di lembaga perbankan, oleh para auditor internal perusahaan. Maka kami menghadirkan Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking untuk menjawab persoalan tersebut.

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA :

FERDI

Phone/SMS/WA:

0812-2681-1987

———————–

 

Tujuan Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking

Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking bertujuan agar peserta mampu memahami:

• Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
• Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
• Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
• Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
• Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
• Berbagai kecurangan dan kerawanan perbankan di dunia maya
• Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
• Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Materi Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking

1. Identifikasi dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
2. Kecenderungan Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
3. Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan keamanan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Kejahatan Perbankan di Dunia Maya: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet.
8. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
9. Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal menurut COS Framework.
10. Lingkungan internal (komitmen, integritas, kompetensi, dan standar praktik SDM)
11. Teknik Fraud Auditing: Survey Pendahuluan, Pembuatan Table Matrik, Pembuktian & Kertas Kerja Audit (KKA)
12. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

Peserta

Pelatihan ini kami rekomendasikan untuk para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai pencegahan fraud

Metode Pelatihan

• Presentasi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Evaluasi
• Pre-test & Post-Test

Waktu dan Tempat

• Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi jadwal terbaru
• Inhouse Training kami laksanakan sesuai request dari perusahaan
• Untuk Request Pelatihan Online Bisa Menghubungi Kami

Fasilitas (Untuk Training Tatap Muka)

1. Modul Pelatihan
2. Softcopy Materi Pelatihan Dalam Flashdisk
3. Sertifikat Lembaga Pelatihan
4. Alat Tulis Lengkap
5. Bag or backpackers
6. Photo Dokumentasi Pelatihan
7. Ruang Pelatihan Berkualitas Dengan Fasilitas Full AC dan Multimedia
8. Makan Siang dan Dua Kali Coffee Break
9. Instruktur Pilihan
10. Transportasi dari Penginapan Peserta ke Tempat Pelatihan (jika berbeda tempat)

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA :

FERDI

Phone/SMS/WA:

0812-2681-1987

———————–

Image by pressfoto on Freepik