Dalam proses yang terus berlangsung, peran auditor internal sebagai penjaga aset perusahaan menjadi sangat strategis, sehingga mereka harus terlibat dan berperan aktif dalam setiap tahap perubahan perusahaan. Terlebih lagi, salah satu sasaran kejahatan yang sering dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal adalah lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan.

Di tengah perkembangan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir, lembaga keuangan menghadapi kesulitan dalam mengatasi keunggulan para pelaku penipuan. Dengan adanya peraturan baru yang ditetapkan, menjadi suatu keharusan bagi para personel untuk tetap waspada dalam mendeteksi dan mencegah penipuan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

Terdapat banyak kasus di mana auditing terhadap fraud tidak terdeteksi di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang fraud auditing, terutama di lembaga perbankan, oleh para auditor internal perusahaan. Maka kami menghadirkan Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking untuk menjawab persoalan tersebut.

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA :

FERDI

Phone/SMS/WA:

0812-2681-1987

———————–

Tujuan Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking

Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking bertujuan agar peserta mampu memahami:

• Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
• Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
• Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
• Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
• Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
• Berbagai kecurangan dan kerawanan perbankan di dunia maya
• Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
• Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Materi Program Pelatihan Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking

1. Identifikasi dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
2. Kecenderungan Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
3. Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan keamanan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7. Kejahatan Perbankan di Dunia Maya: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet.
8. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
9. Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal menurut COS Framework.
10. Lingkungan internal (komitmen, integritas, kompetensi, dan standar praktik SDM)
11. Teknik Fraud Auditing: Survey Pendahuluan, Pembuatan Table Matrik, Pembuktian & Kertas Kerja Audit (KKA)
12. Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan

Peserta

Pelatihan ini kami rekomendasikan untuk para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai pencegahan fraud

Metode Pelatihan

• Presentasi
• Diskusi
• Studi Kasus
• Evaluasi
• Pre-test & Post-Test

Waktu dan Tempat

• Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan informasi jadwal terbaru
• Inhouse Training kami laksanakan sesuai request dari perusahaan
• Untuk Request Pelatihan Online Bisa Menghubungi Kami

Fasilitas (Untuk Training Tatap Muka)

1. Modul Pelatihan
2. Softcopy Materi Pelatihan Dalam Flashdisk
3. Sertifikat Lembaga Pelatihan
4. Alat Tulis Lengkap
5. Bag or backpackers
6. Photo Dokumentasi Pelatihan
7. Ruang Pelatihan Berkualitas Dengan Fasilitas Full AC dan Multimedia
8. Makan Siang dan Dua Kali Coffee Break
9. Instruktur Pilihan
10. Transportasi dari Penginapan Peserta ke Tempat Pelatihan (jika berbeda tempat)

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA :

FERDI

Phone/SMS/WA:

0812-2681-1987

———————–

Image by pressfoto on Freepik

The post Fraud Auditing Best Practices and Internal Control For Banking appeared first on Warta Pelatihan.

DESKRIPSI

Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan pemahaman yang excellent tentang Fraud Auditing melalui kegiatan pelatihan, maka potensi-potensi kecurangan dapat diantisipasi sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan dapat dicegah.. Pelatihan ini merupakan bagian pertama dari tiga seri pelatihan fraud examination.(ci)

TUJUAN

1. Mengenai teknik-teknik pemeriksaan kecurangan yang efektif
2. Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya
3. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam melakukan internal fraud auditing
4. Meningkatkan kemampuan Fraud Auditor dan Internal Auditor dalam melakukan Analisis Kelemahan
5. Kontrol dan factor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
6. Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan

MATERI

1.  Introduction to Fraud Examination

– Perbedaan mendasar antara Fraud Examination dan Auditing

– Metode aplikasi Fraud Examination

– Teknik menghindari “liability” dengan memahami isue legal

2.  Auditors’ Fraud Responsibilities

Memahami aspek legal dan akuntansi yang harus dimiliki oleh seorang auditor baik internal maupun external dalam kaitannya dengan fraud detection dan prevention.

3. Fraudulent Financial Statement Schemes

Memahami dan mendeteksi modus dari pemalsuan laporan keuangan yang sering dilakukan

4. Bribery and Corruption

Memahami dan mendeteksi kolusi, suap, conflict of interest, illegal payment dan

korupsi

5. Skimming, Cash Larceny, and Other Assets

Teknik mendeteksi penyalahgunaan asset perusahaan, inventory serta fraud di cash

6. Fictitious Disbursements

Memahami dan mendeteksi teknik fraud dalam proses pembayaran (pemalsuan

check, pembayaran fiktif dan lain-lainya)

7. Finding the Truth: Effective Techniques for Interview and Communication

Teknik komunikasi dan interview yang efektif dalam mendeksi fraud

8. Analytical Techniques

Teknik mendeteksi fraud dengan mengevaluasi laporang keuangan (neraca

dan rugi laba)

9. Prevention of Management and Occupational Fraud

Konsep dan teknik aplikatif dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi fraud.

INSTRUKTUR

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi kelayakan investasi. Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

Dr. Baldric Siregar, SE,.MBA,.Akt and Team

 PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

METODE

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

FASILITAS

1. Training Module
2. Free High Quality Electronic Books For Finance
3. Certificate
4. Jacket or Batik
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

WAKTU DAN TEMPAT

Hotel Ibis Stryles Dagen Malioboro Yogyakarta

Pukul 08.00 – 16.00 WIB

 INVESTASI

Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)

Rp. 5.500.000,-/participant (non residensial) Minimal 3 peserta di Yogyakarta

The post FRAUD AUDITING TRAINING appeared first on Warta Pelatihan.