Pencegahan Tindak Kejahatan pada Produk Pebankan Berbentuk Deposito

By | October 6, 2012

Pencegahan Tindak Kejahatan pada Produk Pebankan Berbentuk Deposito

17-19 Oktober 2012

07-09 November 2012

28-30 November 2012

05-07 Desember 2012

19-21 Desember 2012

Deskripsi

Jumlah kejahatan perbankan dewasa ini menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan. Hingga triwulan pertama 2011 saja, polri tekah menangani tidak kurang dari sembilan kasus kejahatan perbankan. Dua kasus diantaranya bahkan cukup menyita perhatian publik, yakni pembobolan dana nasabah di sebuah bank asing dan kasus pembobolan dana deposito milik salah satu perusahaan migas terkemuka, yang mana keduanya diduga melibatkan pihak internal bank.

Deposito atau disebut juga sebagai deposito berjangka, merupakan salah satu produk bank yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Dari sisi perbankan, orientasi nasabah perbankan saat ini masih cenderung menyimpan dananya dalam bentuk deposito dengan persentasi yang cukup besar. Bank Indonesia menyebutkan sekitar 40 persen dari dana pihak ketiga disimpan di deposito. Jika tidak mendapat pengawasan maksimal, hal ini tentu dapat dimanfaatkan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan perbankan. Untuk mencegah hal tersebut, pelu adanya pemahaman yang mendalan tentang upaya pencegahan yang belakangan marak terjadi. (pf)

TUJUAN

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memahami bagaimana mencegah, mengidentifikasi dan menindaklanjuti adanya kemungkinan kecurangan pengelolaan dana nasabah, khususnya dalam bentuk deposito di bank, baik yang dilakukan oleh oknum bank maupun pihak-pihak di luar bank.

Materi

1.    Review: Deposito sebagai Jaminan Kredit

2.   Jenis-Jenis Deposito:

  • Deposito Berjangka
  • Deposito On-call
  • Deposito Automatic Roll-over
  • Sertifikat Deposito

3.   Kejahatan Perbankan dan Praktek Pencucian Uang menurut UU Perbankan No. 10 Thn 1998

4.   Perhitungan investasi Keamanan dan Pengawasan

5.   Menciptakan Kontrol Internal dan System Kendali yang Prima.

6.   Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi.

7.  Memberikan Informasi

8.   Pengawasan Personel.

9.  Membentuk Jalur Khusus Pelaporan Fraud (tips hotline).

10. Menciptakan Ekspektasi atas Hukuman.

11. Proactive Fraud Auditing

12. Case Study and simulation

Peserta

Pelatihan ini sangat sesuai untuk para Komisaris dan direksi perbankan, para general manajer dan kepala/wakil kepala divisi  atau manajer senior yang menangani unit kerja perencanaan

Instruktur

Tempat

The Papandayan Hotel / The Jayakarta Suites, Boutique Hotel and spa

Instruktur

Ayung Prasetio, SH

Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas  Atma Jaya Yogyakarta. Aspek hukum yang dikuasai adalah  Hukum Bisnis meliputi Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha dan Anti Monopoli, Pidana, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum Perusahaan, Perjanjian, Jual Beli; Hukum Jaminan meliputi Hak Tanggungan, Fidusia, Sita Asset; Hukum Perburuhan: Ketenagakerjaan, pengadilan hubungan industrial; Hukum Perbankan dan Pembiayaan: HT, Fidusia.

 Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp 7.500.000/peserta Non residensial. Khusus untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama, biaya pendaftaran sebesar Rp.7.000.000

Fasilitas

  • Meeting room at Hotel *****
  • Module / Handout
  • Training Kit
  • 2x Coffee Break & Lunch
  • Flashdisk berisi materi
  • Exclusive Gifts
  • Certificate
  • Transportation during training
  1. FORMULIR PENDAFTARAN TRAINING
  2. Wajib diisi
  3. Jenis Pendaftaran Training
  4. PERSONAL DATA
  5. Wajib diisi
  6. Wajib diisi
  7. Wajib diisi
  8. Wajib diisi
  9. Sertakan Email yang Valid
  10. Wajib diisi
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. Wajib diisi
  13. Pembayaran
  14. Pesan untuk Penyelenggara Training
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *